要點:
美國司法部正在向幣安控股尋求超過40億美元的資金，以解決持續數年的刑事調查。目前，幣安正面臨美國機構的法律和監管行動，以及美國立法者更嚴格的審查。隨著比特幣ETF的推出，以及幣安“40億美元”事件對虛擬貨幣的影響，也引發市場對於其未來走勢的廣泛關注。
投資不僅僅是為了創造財富，更是一種洞察宏觀經濟的態度，見證社會演變與科技發展。我們一起，從大變局中看清發展趨勢，希望從不確定中找到確定。
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11月21日最新消息稱:幣安執行長趙長鵬承認聯邦指控並辭職!
幣安執行長趙長鵬/CZ將承認刑事指控，並辭去公司執行長職務，作為與司法部達成的43億美元和解協議的一部分。趙和其他人被指控違反“銀行保密法”，未能實施有效的反洗錢計劃，並“故意違反美國經濟制裁，在沒有實施美國法律要求的控制措施的情況下，故意從美國市場獲利” 。CZ在X上發文表示自己“犯了錯誤”，“必須承擔責任”，並補充表示該公司前全球區域市場主管理查德·滕/Richard Teng已被任命為幣安的新任首席執行官。
針對幣安及其創始人的行動是司法部、商品期貨交易委員會和財政部的共同努力。美國財政部長珍妮特耶倫/Janet Yellen表示，該交易所允許非法行為者進行超過10萬筆交易，支持恐怖主義和非法毒品等活動。此外，它還允許超過150萬筆違反美國制裁的虛擬貨幣交易。
這是財政部史上最大規模的執法行動。Yellen在新聞稿中表示，它甚至允許與哈馬斯卡薩姆旅、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織、基地組織和伊斯蘭國等恐怖組織相關的交易，並指出幣安從未提交過任何可疑活動報告。美國司法部長梅里克·加蘭在周二下午的新聞發布會上也表示，這筆罰款是“我們收到的最大罰金之一”。
根據認罪協議，前幣安執行長CZ將親自承認違反並導致金融機構違反“銀行保密法”的罪行。美國司法部也建議法院對CZ處以5000萬美元的罰款。幣安將繼續運營，但有新的基本規則。該公司將被要求維持和加強其合規計劃，以確保其業務符合美國反洗錢標準。此外，公司必須任命一名獨立的合規監察員。據針對幣安的案件顯示，該交易所面臨三項刑事指控，包括開展無牌匯款業務、違反“國際緊急經濟權力法”以及共謀指控。目前，幣安已同意向政府沒收25億美元，並支付18億美元的罰款。
截至2023年11月20日，美國司法部正尋求從幣安/Binance籌集超過40億美元的資金，作為針對這家全球最大加密貨幣交易所長達數年調查的一部分的解決方案。狂呼媒體也一直關注幣安的事件發展，此前也曾發佈一文“美國SEC向加密貨幣全面封殺? 全球交易量最大的加密貨幣交易所"Binance幣安"陷入困境！”，揭示了數字資產行業一直是全球監管機構關注的焦點，尤其是自去年11月幣安的競爭對手FTX倒閉以來，引發了最大數字貨幣價格的市場暴跌。從中國前年全面禁止虛擬貨幣交易、到幣安今年5月宣布退出加拿大市場，再到6月北美“火力全開”起訴幣安和Coinbase，虛擬貨幣發展之路充滿了挑戰。
消息來源透露，美國司法部和幣安之間的談判內容包括雙方達成一項協議，以解決針對涉嫌洗錢、銀行詐欺和違反制裁行為的調查。協議還牽涉到幣安創始人趙長鵬/CZ在美國可能面臨刑事指控的問題。截至目前，幣安對於多封詢問評論的電子郵件和電話均未回覆，而司法部則拒絕對此進行評論。
消息指出，公開協議的時間可能在本月底，但目前情況仍存在不確定性。協議的具體條款和罰金數額尚未明確。然而，幣安可能需要支付超過40億美元，這將成為加密貨幣刑事案件中迄今為止最大的罰款。
40億美元以結束刑事責任？
這項調查由美國刑事部門的洗錢和資產追回部門、國家安全部門和西雅圖美國檢察官辦公室主導。該協議的目標是取得一種平衡，允許幣安繼續運營，同時避免冒著可能導致市場和加密貨幣持有者受到嚴重影響的崩潰風險。
如果幣安與司法部達成延期起訴的協議，司法部將不會對該公司提起刑事訴訟。這項協議的條件包括，幣安必須滿足一系列規定，通常包括支付大筆罰款，同意詳細說明其不當行為的事實。這種安排的目的是確保幣安能夠繼續營運，同時對其違法行為負責。
這項和解協議將成為FTX加密貨幣交易所崩潰後的又一個“歷史性解決”方案。雖然司法部官員一直在促使公司進行大範圍的領導層調整，但目前尚不清楚在這起案件中，除了CZ之外的其他幣安高層是否會面臨相應的指控。
目前，幣安面臨美國機構的法律和監管行動，以及美國立法者更嚴格的審查
今年6月，美國證券交易委員會提起訴訟，指控幣安和CZ不當處理客戶資金、誤導投資者和監管機構以及違反證券規則。這場訴訟事實上對幣安在美國的業務發展造成了不小的影響。在今年9月，處於困境中的加密貨幣平台進行了一輪裁員，同時Binance.US執行長Brian Shroder也在這段時間離開了幣安。隨著幣安美國失去銀行支持並暫停美元存款，該交易所的交易量已經減緩至微乎其微。
在今年3月之前，商品期貨交易委員會已經指責幣安和CZ在公司成為全球最大的數位資產交易平台的過程中，經常違反美國衍生性商品規則。監管機構當時表示，幣安本應在幾年前就在該機構註冊，但仍然持續違反CFTC的規定。幣安對這些指控提出了異議，表示積極合作並對執法部門的執行力感到失望。CZ對外表示，CFTC的投訴“似乎包含不完整的事實陳述”，幣安不同意其中部分問題的描述。該公司指出，美國證券交易委員會/SEC提交的文件是該機構試圖使用執法和訴訟等方式進行監管，而不是經過深思熟慮後的可行方法。
然而，儘管幣安目前面臨SEC的訴訟，ARK Invest的首席執行官凱茜·伍德/Cathie Wood表示並不感到擔心。在幾起類似案件中，SEC都處於失敗的一方，她認為如果Coinbase敗訴，考慮到該案的重要性，該公司可能會向最高法院提起上訴。
眾所周知，伍德長期以來一直對加密貨幣保持樂觀態度。在上週的一次訪談中，她樂觀地表示，比特幣的價格可能會達到100萬美元到150萬美元。自年初以來，隨著圍繞比特幣現貨ETF的樂觀情緒持續升溫，比特幣的價格已經上漲了一倍多。然而，伍德認為比特幣的反彈才剛剛開始。她表示在牛市情境下，每枚比特幣的價格可能達到100萬到150萬美元。“去年，很多人認為FTX、Celsius和Three Arrows的破產將是比特幣的終結，結果恰恰相反。”她補充說到。現貨比特幣ETF獲得批准可能有助於推高比特幣的價格，這將使普通人更容易獲得這種資產的敞口。
此外，一些分析師也認為，與交易所交易基金/ETF相關的進展可能預示著虛擬貨幣將開啟新一輪牛市，或迎來“新的春天”。
比特幣ETF市場規模達1000億美元
近期消息顯示，比特幣現貨ETF即將亮相，將向機構和散戶敞開大門，讓他們能夠投資於加密貨幣，這不僅推動了最大數位資產比特幣的最新投資熱潮，也標誌著這一類資產在華爾街取得了重大突破。隨著大型資產管理公司的參與，比特幣現貨ETF市場的規模最終可能達到1000億美元。
外界預測，SEC可能在明年1月中旬或更早之前批准，一旦獲得批准，比特幣將以ETF形式以低稅、高成本效益的方式進行買賣。在過去的十年裡，SEC一直拒絕類似的申請，但隨著貝萊德/BlackRock、富達/Fidelity和景順/Invesco等重量級公司的參與，比特幣現貨ETF市場有望發展成為規模達1000億美元的巨大市場。
據知情人士透露，金融服務和投資管理公司Galaxy Digital Holdings Ltd.正在與景順合作，申請比特幣上市，本月初舉行了一次電話會議，與大約300名投資專業人士一同探討在比特幣ETF即將上市時，如何配置比特幣投資。有財富顧問認為，現貨比特幣ETF最終將獲得批准，並且將引起眾多機構投資者的關注，然而，這僅僅是其中樂觀觀點的一部分。
FTX事件的影響仍在投資界迴盪，與過去投機狂熱的日子相比，投資者對所有加密貨幣的興趣似乎有所冷卻。儘管近期有所反彈，但比特幣價格仍未能接近2021年的高峰。與此同時，之前一直推崇數位資產優勢的避險基金經理對最近的比特幣ETF熱潮保持沉默，大型資產管理公司也在很大程度上選擇不透露他們對加密貨幣機會的看法。這些反映顯示，投資者對比特幣ETF存在一定的悲觀情緒。
然而，也有一部分投資者對比特幣ETF持樂觀態度。這主要與數位貨幣在金融體系中的引人注目的顛覆性吸引力有關，同時也與基金管理行業內建的激勵機制相關。
目前，唯一可供投資者使用的是基於期貨的比特幣ETF，而這些ETF可能會帶來額外的成本，進而影響回報。希望進行純比特幣投資的投資者可以透過幣安等平台或應用程式如羅賓漢/Robinhood參與比特幣行情，這意味著那些負責監督客戶投資組合的人將失去直接監督加密投資流動的能力。
一些投資公司指出，ETF是一種改變遊戲規則的工具。進行交易變得簡單，容易在客戶的投資顧問帳戶中參與。一份報告中的分析師表示，“當股票更有趣時，通常表明它們的目標是年輕的散戶投資者，在這種情況下，這些投資者不太可能成為這些基金的主要受眾。”同樣，幣安也認為，其透明度和流動性為機構提供了一個合規友好的機會，有可能釋放新的貸款和衍生品交易。
比特幣ETF的推出，以及幣安“40億美元”事件對虛擬貨幣的影響，引發市場對於其未來走勢關注
比特幣ETF的推出被視為市場的一個積極信號。這項新的金融工具的引入可能為更多機構投資者提供進入虛擬貨幣市場的便捷途徑，進而促進市場的資金流動和增加流動性。隨著機構投資者參與的增加，市場的穩定性可能會得到提升，並吸引更多資金涌入虛擬貨幣領域。
然而，與此同時，幣安“40億美元”訴訟的影響也不能輕忽。作為全球最大的虛擬貨幣交易所之一，幣安所面臨的監管和法規問題可能對整個市場的風險偏好產生影響。政府的介入和監管通常伴隨著市場的不確定性，這可能使投資者感到風險更為突出。如果這起訴訟的結果對幣安產生負面影響，市場可能會感到不安，引發投資者的賣出情緒，進而對虛擬貨幣市場構成利空因素。這兩者對虛擬貨幣市場的影響複雜而多層次，最終的結果究竟是利好還是利空？作為明智的投資者，我們應謹慎評估市場風險，並根據個人風險承受程度調整投資策略。
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