要點:
近日，有部分研究高科技犯罪的學者正對此進行研究，發現犯罪分子將非法物品運送到的地址，通常使用空置的住宅物業作為收件地址，也被稱為“騾子地址”或“投遞地址”。空置房產成為非法網上購物的交易地址背后存在多重原因。避免自己的房產被犯罪分子利用作為非法購物交易的地址，可以釆取以下措施。
投資不僅僅是為了創造財富，更是一種洞察宏觀經濟的態度，見證社會演變與科技發展。我們一起，從大變局中看清發展趨勢，希望從不確定中找到確定。
狂呼金融研究所聚焦於新的社會發展形勢下，金融與經濟對當今世界日益凸顯的影響。以全面、理性的投資視角，洞察分析每一個趨勢與機會，為廣大投資者創造更高質量、更獨特的金融投資觀點。
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隨著互聯網時代的發展，在線購物已經成為大部分消費者便捷的購物方式。但與此同時，許多犯罪分子也利用網絡進行非法、假冒和被盜物品的“交易”。其中包括槍枝、沒有醫生批准的處方藥等等，甚至還包括偽造的信用卡、假護照和假駕照。
由於買家和賣家都意識到相關部門可以檢測到“非法線上交易”，因此犯罪分子及其客戶更喜歡能實現用戶匿名的隱藏線上平台，例如Tor或加密訊息應用程序，例如Telegram和WhatsApp。此外，買家和賣家還可以使用數位錢包和加密貨幣來進一步隱藏自己的真實身分。
近日，有部分研究高科技犯罪的學者正對此進行研究，發現犯罪分子將非法物品運送到的地址，通常使用空置的住宅物業作為收件地址，也被稱為“騾子地址”或“投遞地址”。一旦非法貨物被運送到無人居住的房屋門口，犯罪分子或中間人就會將其取走。這種做法，使得學者在追蹤這些交易時變得非常困難。
為了找出這些物品易手的地點，學者們利用一些犯罪供應商的資源，在Telegram上分享他們發送的包裹以及非法物品的圖像。他們利用這種策略，來贏得買家的信任並推銷他們的服務。在一個案例中，學者們在專門用於交易被盜和偽造支票的頻道上發現了一張偽造或被盜支票的照片，以及用於投遞支票的郵寄信封。信封上的標籤不僅標有出貨日期，還標有收件人的詳細地址。有了這些信息，任何人都可以透過線上搜尋來檢索相關詳細資訊。因此，也給學者們提供了追蹤犯罪行為的有效途徑。
使用“騾子地址”交易的原因
空置房產成為非法網上購物的交易地址背后存在多重原因。空置房產通常沒有居住者，容易被不法分子利用，因為沒有人居住，不容易引起懷疑。其次，網絡購物的便捷性和普及性導致了電子商務犯罪的增加，犯罪分子可以輕松在網上購買商品并選擇空置房產作為收貨或寄送地址，避免了直接與真實地址關聯，減少了被抓捕的風險。
一些犯罪分子可能租賃或者盜用空置房產的信息，用於注冊虛假賬號，進行網絡欺詐活動。這些房產通常不會受到居住者的監管，容易被濫用。事實上，由於現代社會人口流動性大，一些人可能擁有多處房產，但并不經常居住其中，使得這些房產成為犯罪分子的理想選擇。
與此同時，法律體系和執法監管的滯后也為這種現象提供了空間。政府和執法機搆缺乏對空置房產的監管，暫未建立健全的房產登記制度以確保房產信息的准確性，因此不可避免的會出現房產信息被濫用的現象。基於此，犯罪分子的犯罪成本就變得很低，在一定程度上也加大了這種現象的發生。
如何使用“騾子地址”交易？
學者們發現，犯罪分子會使用騾子地址作為收件地址。在一個示例中，一段於2023年4月上傳的視頻，內容是從亞利桑那州的一個地址運來的一支在地下槍支市場上在線購買的突擊步槍，而當時收件的地址正是一個正在出售的房產。此外，學者們還發現了另一段視頻，記錄非法毒品的交付。這段影片描繪了一位剛拿到毒品的顧客，而這位顧客的收件地址，是內華達州北拉斯維加斯的一處房產，在非法毒品交付時已掛牌出售。
犯罪分子利用空置房產進行非法網上購物交易通常會釆取以下手法。他們會租賃或盜用空置房產的信息，或者利用虛假身份注冊虛假房產信息，制造一個合理的交易背景。然后，他們在網上購買商品時，將空置房產的地址作為收貨地址，避免了將商品寄送到與犯罪分子真實身份相關聯的地址，降低了被追蹤的風險。
在購物交易完成后，犯罪分子可以前往空置房產取回商品，或者使用代收貨人來取貨，避免直接露面。這些房產通常沒有居住者，所以不容易引起懷疑，且犯罪分子可以在此進行非法活動而不被人察覺。由於現代物流體系的發達，商品可以輕松地被送達到空置房產的地址，而無需面對真實居住者的審查。這種方法為非法購物提供了一種相對安全、低風險的交貨方式。
另外，犯罪分子也可能利用這些空置房產來策划在線欺詐活動。他們可以在虛假的交易中使用空置房產地址，制造一個看似正常的交易過程，但實際上是為了騙取他人的信任，進行詐騙。這種行為常常依賴於虛假身份、虛假地址和虛假支付信息的組合，使得受害者難以識別欺詐行為，從而遭受經濟損失。
值得註意的是，學者們透過整理2023年4月20日至5月23日的追蹤號碼，編制了一個包含這些地址以及包裹交付時對應房產狀態的綜合資料庫。結果發現，在該資料庫中的交付地址涉及的650套房屋中，有72%是待售房產，其餘是因其他原因而無人居住的房產。而這些房屋，都成為了非法物品交易的“騾子地址”首選，從賣家寄出到非法包裹送達犯罪分子的騾子地址，平均時間僅需九天。
如何避免商業犯罪？
據相關資料顯示，尚未獲悉有任何犯罪分子因利用騾子地址運送非法包裹而被定罪的案例。由於犯罪分子利用毫無戒心的業主掛牌出售或出租的空置住宅物業來保護自己的匿名性，因此不少學者認為，對於房東和出售或出租房屋的人來說，保護自己免受這些商業犯罪的侵害非常重要。
避免自己的房產被犯罪分子利用作為非法購物交易的地址，可以釆取以下措施：
定期檢查房產信息，確保房產登記信息的准確性 - 如果你擁有多處房產，確保所有房產都有合法的租客或居住者，避免空置狀態。此外，還要定期檢查房產的使用情況，通過房屋出租代理公司、物業管理公司或鄰里關系來獲取信息。
加強房產的安全措施 - 可以通過安裝監控攝像頭、入侵報警系統等安全設備，提高房產的安全性，減少犯罪分子的入侵可能性。定期巡視房產，確保沒有異常跡象，如陌生人頻繁出入等。
與鄰里保持良好的關系 - 正所謂“遠親不如近鄰”，當犯罪分子利用你的房產地址時，能及時發現的很大可能是鄰居。因此，建立鄰里社區網絡，相互之間保持信息溝通，共同關心房產的安全情況可以增加安全感，也能更迅速地察覺到異常情況。
小心分享個人信息 - 回歸到源頭，避免在公共場合或社交媒體上過多地暴露個人信息，尤其是與房產有關的信息。犯罪分子通常通過互聯網來搜集目標信息，所以保護好個人隱私對防范犯罪非常重要。
定期檢查銀行和信用卡賬戶 - 主要是確保沒有異常交易。如果發現任何不尋常的消費，及時報告給當地警察局和銀行，以便他們釆取措施。
隨着互聯網的普及和電子商務的迅猛發展，空置房產被犯罪分子利用作為非法購物交易的現象在現代社會愈發普遍。要打擊這種現象，需要加強對房產信息的真實性審核，加強網絡購物平台的身份驗證和交易監管，提高人們的網絡安全意識，以及加強法律法規的制定和執行，以減少空置房產被濫用的機會，確保網絡交易的安全和公正。此外，還需加大對網絡犯罪的打擊力度，提高違法成本，也能夠降低犯罪分子的犯罪動機，從而減少這一現象的發生。
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